Convocatoria 2019.

PALMA CANARIA, S.A.
N.I.F. nº A-38038337
Vía de Servicio Las Arenas, 15
Centro de Negocios Piedra Redonda, pl.1, 12
38400 – Puerto de la Cruz
www.palmacanaria.es
 
 
 
PALMA CANARIA, S. A.
 
 
Los Administradores de la entidad mercantil PALMA CANARIA, S.A., de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales acuerdan, por medio de la presente convocar a los accionistas a JUNTA GENERAL ORDINARIA, a celebrar el día 29 de Junio del presente año 2019, en primera convocatoria, a las 10:30 horas y en el domicilio social, y en segunda convocatoria, al siguiente día 30 de Junio en igual lugar, a la misma hora, con arreglo al siguiente:
 
 
ORDEN DEL DIA:
 
 
PRIMERO.- Informe de los Administradores.
SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
TERCERO.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados obtenidos en dicho ejercicio 2018.
CUARTO.- Ratificación, reelección y nombramientos, en su caso, de los miembros del Órgano de Administración.
QUINTO.- Delegación de facultades para elevar a público los anteriores acuerdos.
SEXTO.- Ruegos y preguntas.
SÉPTIMO.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
 
Los accionistas tienen derecho a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la Junta. Asimismo, tendrán a su disposición en el domicilio social copia del texto íntegro de las propuestas e informe sobre las modificaciones estatutarias que serán sometidas a votación.
 
 
Puerto de la Cruz, 26 de mayo de 2019.
 
 
 
Los Administradores Solidarios
 
 
 
Fdo. Monica Socastro Madueño                     

Fdo. Javier Socastro Madueño 

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